|
|
|
|
|
|
|
BUENOS AIRES, Argentina - Presionada por su ineficaz lucha contra el lavado de dinero, Argentina presentará este mes ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) medidas para detectar operaciones sospechosas, en el marco de un ambicioso plan que busca revertir su mala imagen.
En su intento de lograr la aprobación del GAFI, el gobierno también intentará que el Congreso trate este año un proyecto de ley para que la Asociación del Fútbol Argentino y a otros organismos del deporte estén obligados a informar de millonarias ventas de jugadores al exterior.
Según esa iniciativa, las sociedades inmobiliarias también deberán notificar operaciones que excedan determinados montos.
El fin es que haya un mayor número de "sujetos obligados" a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF), indicó a la AP el presidente de este organismo, José Sbatella, en una entrevista exclusiva. La obligación corresponderá por ejemplo a casinos, escribanías, casas de cambio y expendedores de tarjetas de crédito y debito.
Sbatella dice estar tranquilo de cara al plenario del GAFI que se celebrará en París del 21 al 25 de febrero, cuando presentará el plan de acción contra el blanqueo de capitales, que según expertos tiene buenas intenciones pero resulta insuficiente.
Bajo la lupa
El poder de la UIF fue reforzado por la presidenta Cristina Fernández en diciembre, después de que en octubre el GAFI señalara que Argentina no cumple con la gran mayoría de sus recomendaciones.
Una de las nuevas normas que se aplicarán desde abril establece que entidades como bancos, escribanías y la administradora de impuestos deberán esmerarse para detectar irregularidades cometidas por funcionarios nacionales y extranjeros y dirigentes empresariales y sindicales.
"Sabemos que esto nos va a traer problemas con determinados sectores", señaló Sbatella.
También deberán informar
...
|
rss
